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    家中藏亿现金 “中国人际网国网”骗了近50万人

    时间:2018-10-15 09:36来源:《方圆》杂志 作者:《方圆》杂志 点击:
    7月5日晚10时,北京首都机场航站楼到达层出口,人群潮涌。一位身材苗条,穿着职业套装,拖着红色手提箱的中年女子,缓缓地向出租车候车区走去。

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    【直报网北京10月15日讯】(《方圆》杂志)7月5日晚10时,北京首都机场航站楼到达层出口,人群潮涌。一位身材苗条,穿着职业套装,拖着红色手提箱的中年女子,缓缓地向出租车候车区走去。

    就在乘客出口的一侧,有两位身材魁梧的男子及一位短发女子,快步靠近了想要乘坐出租车的这名中年女子,并截住她前行的脚步。

    “刘慧莉,我们是沈阳市公安局浑南分局的民警,你涉嫌组织领导传销活动,请你跟我们回去接受处理。”为首的民警对这名中年女子说道。

    哐当一声,“中国人际网”创建人刘慧莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份费尽心思潜逃国外半年后,刘慧莉怀着侥幸的心理潜回国内,没有想到刚入国门,就落入警方张开的大网。

    警方调查发现,早在20年前,刘慧莉就伙同其同伙经营传销网络“中国人际网”,由于时代的原因,加之那时候网络不发达,人们的思想观念也比较保守,她并没有发展到多少会员,直到2016年前后,该网络才火起来,她和几个核心领头人挖到了“第一桶金”。

    凭借优异的组织能力和傲人的成绩,刘慧莉很快升迁到了该组织的最高级层,眼看着身边的伙伴被警方抓获,她萌生了退出组织、藏身幕后的想法。在刘慧莉退出之后,她将整个的网络系统和组织管理权交给了孟勇,之后,孟勇又联手朱美红等人,重新扩大了组织,发展了新的会员,并将该团伙做大做强,直至有近50万会员。

    随着“中国人际网”创始人刘慧莉的落网,一个以她为主要发起人,以孟勇、朱美红等为主要负责人的特大传销团伙彻底覆灭。

    涉案6亿元的传销团伙浮出水面

    据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远介绍,2017年8月份,沈阳市局警方得到一条线索,在辽宁省内潜伏着一个特大传销违法犯罪团伙,这个团伙以“中国人际网”为平台,以近乎万能的“GK卡”为诱饵,暗中进行非法传销活动。

    经查,该团伙头目孟勇等人编造谎言,骗取群众信任,吸收群众参与,实施传销犯罪活动。孟勇、朱美红等人宣称,参与者通过缴纳会费3900元取得入会资格,届时每年可获得不低于15万元的收益。同时,每名会员发展一位新入会人员,即可获得奖金数百元,发展的下线会员越多,上线拿到的钱越多,达到的级别也更高。

    据警方初步统计,该犯罪集团吸纳会员人数众多,仅在2017年9、10月份两个月就发展会员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省区市,涉案金额达6亿元人民币。

    鉴于该犯罪集团实施非法传销活动,对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大威胁,在沈阳市副市长、市公安局党委书记、局长杨建军的亲自指挥下,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个部门抽调精干警力成立联合专案组,侦办此案。

    办案民警经过几个月的大规模排查和跟踪走访后,摸清了主要涉案人员的落脚点。在充分掌握该传销组织活动规律后,专案组组织精干警力兵分四路,分别于辽宁省沈阳市、铁岭市,浙江省杭州市及河北省沧州市四地同步开展侦查工作,全面摸清了该犯罪集团的组织架构,查清了违法犯罪事实。

    2017年12月3日凌晨,沈阳市公安局浑南分局局长董斌亲自坐镇指挥,调集200余名警力,成立31个抓捕小组,开展集中收网行动,一举成功将孟勇、朱美红、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。行动中,警方查获涉案车辆 12辆,查扣楼房、电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

    在2018年5月15日第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日当天,公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件,本案赫然在列。

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