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    假借“英国保诚基金”之名网络传销案二审宣判

    时间:2018-10-15 09:47来源:法制网 作者:法制网 点击:
    网络传销团伙假借“英国保诚基金”名义设置网站,使用虚拟货币进行投资、结算。并对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团,在新加坡、美国、英国等多地上市,以开发国内

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    【直报网北京10月15日讯】(法制网)网络传销团伙假借“英国保诚基金”名义设置网站,使用虚拟货币进行投资、结算。并对外宣称是一家具有150多年历史的综合金融集团,在新加坡、美国、英国等多地上市,以开发国内市场、吸引投资人开展基金理财为名进行网络传销。今天,记者从银川市中院了解到,该案日前二审宣判并已生效。

    经法院审理查明,真正的“英国保诚”确实是一家具有150多年历史的综合金融集团,并且信用良好,但以被告人范德兴、付强、王旭东等人为首的网络传销团伙假借“英国保诚”之名,以提高网传平台的可信度骗人钱财。法院最终判处被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年二个月,并处罚金10万元。

    网络传销组织发展会员4609名

    今年6月15日,银川市兴庆区人民法院对被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东犯组织、领导传销活动罪一案进行了一审宣判。经一审法院经审理后认定,2015至2016年,被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东伙同陈某甲(另案处理)等人承担操纵、管理、协调、宣传、培训等职责,通过”英国保诚基金”网络平台以及微信、口耳相传的方式、以购买理财产品和发展下线成员后可获得高额返利为诱饵,在银川市兴庆区等地推销”英国保诚基金”理财产品,要求参加者缴纳1500元至15000元不等的理财产品购买费获得加入资格,以发展传销人员的数量作为计酬和返利依据,以此激励老成员发展新成员,并形成多层级的关系,引诱传销组织成员贾某某、侯某某、孟某某等人继续发展他人加入传销组织,骗取财物,参与该传销组的人员共计305人。

    一审法院查明,“英国保诚基金”的网站自称是英国保诚基金旗下一个项目,对外发售基金产品,一份1500元,一人最多购买10份,投资1500元以后,平台60天之内每天返还88元,也就是说60天可以净挣900多元。为麻痹投资者,该网络传销组织表示,任何人均可通过保诚基金网站进行投资,每发展一个下线,可获提成120元,并依据所发展人员的投资金额,按照层级关系可以获得1%至10%的利润分成,以此诱骗投资者进行投资。经认定,在”英国保诚基金”网络平台注册会员共计4609名。

    一审法院认为,被告人范德兴、付强、吕熙文、王旭东组织、领导以推销商品为名,要求参加者以购买证券的方式获得加入资格,并按照一定顺序组织发展,以发展人员的数量作为计酬和返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

    虽未发展下线但却是幕后负责人

    一审宣判后,4名被告人提起上诉,其中范德兴辩称其确有两次来银川参加陈某某主持的活动,讲公司历史,会员已由陈某某发展,其本人行为仅为后期辅助作用,情节轻微。其并没有担任该组织策划等任务,仅起到辅助作用。

    经二审法院审理查明,通过4名被告人的供述及参与传销人员的陈述,虽然范德兴仅来过银川两次,但是其来银川的目的是向投资者宣传、教授该组织的业务,通过他的宣讲使得投资者觉得该项目可靠,增加人气,更多的吸收资金,故对于该传销组织的发展起到较大的作用,同时,对于”保诚财富基金”平台,是由范德兴与付强维护和管理,故范德兴应认定为传销组织的组织者、领导者。

    同时,法院查明,在4名被告人共同犯罪中,范德兴、付强地位较高,所起作用要大于吕熙文、王旭东,但吕熙文、王旭东对宁夏开展传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起到了关键作用,故二上诉人在共同犯罪中同样起到了主要作用。

    参与传销人员有305名

    一审法院审理后认为,在案参与传销的人员有305人,虽然该人员当中有些传销人员没有提供其资金流向、有些人员没有提供其账号,但通过其陈述的上下级关系能够相互印证。

    二审开庭时,上诉人付强及其辩护人提出,一审原判仅依据300余证人证言且未查明参与人现实身份与网络身份的同一性认定参加传销人员为305人属于认定事实错误。“英国保诚基金”实际参与人仅为84人,不属于情节严重。

    经二审审理查明,自2015年至2016年,范德兴、付强、吕熙文、王旭东等人通过”英国保诚基金”网络平台、微信、口耳相传的方式,以购买理财产品为由开展传销活动,在”英国保诚基金”网络平台注册会员共计4609名,其中吕熙文在宁夏发展的下线人员已收集证言的有300余名,王旭东发展的下线人员已收集证言的有160余名。

    通过在案的电子证据、参与传销人员的微信聊天记录、银行账户明细及四上诉人的供述、相关参与传销人员的证言均证实上诉人付强的行为构成组织、领导传销活动罪,且系情节严重,上诉人及其辩护人提出其发展人员仅为84人与事实、证据相悖。法院对上诉人意见不予支持。并维持了一审法院对4名被告人的判决。

    (原标题:假借“英国保诚基金”之名特大网络传销案二审宣判)

    责任编辑:佟佟

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